Descrizione
Secondo la Legge Antiriciclaggio, i datori di lavoro sono tenuti a organizzare corsi periodici sul tema per tutti i loro dipendenti e collaboratori. L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 231/2007, modificato dalle leggi di recepimento della IV e V Direttiva Antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017 e D.Lgs. 125/2019), impone ai commercialisti, ai CED, ai revisori e ai tributaristi di garantire che tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio partecipino a programmi di formazione continua sull’antiriciclaggio.
A CHI È DESTINATO
Il Corso Antiriciclaggio è rivolto a tutti i commercialisti e consulenti del lavoro che devono conseguire Crediti Formativi Professionali.
MODALITÀ E DURATA
Il Corso Antiriciclaggio viene erogato in modalità e-learning e ha una durata di 20 ore, in conformità alla normativa vigente, tra cui il Decreto Legislativo n. 231/2001, la Legge n. 190/2012 e la normativa ISO 37001:2016. La piattaforma e-learning utilizza la tecnologia L.M.S., che consente di monitorare e certificare l’avanzamento degli utenti.
PROGRAMMA E DOCENTI
Il corso è diviso in 2 Moduli
Modulo 1
Copre il flusso di lavoro Antiriciclaggio, la normativa italiana, il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione, e altro ancora.
Modulo 2
Approfondisce argomenti come le responsabilità per la prevenzione della corruzione, il Piano Nazionale Anticorruzione, il sistema di controllo interno negli enti locali, e molti altri.
VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE
Ogni modulo prevede una verifica intermedia basata su domande a risposta multipla per monitorare l’apprendimento. Al termine del corso, superato l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza in formato PDF, accompagnato da 20 Crediti Formativi Professionali (CFP).
