Offerta!

Consulenza Antiriciclaggio

476,00

Categoria:

Descrizione

PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO ISO 37001 IN SUPEROFFERTA!

PROMOZIONE FINO AL 30/08/2021 A € 800,00 € 390,00

Sei un professionista o un’azienda che deve adempiere alle procedure antiriciclaggio? Cogli subito i vantaggi dell’offerta Network GTC!

Organizza e gestisci in maniera semplice e veloce le procedure antiriciclaggio con il metodo certificato Network GTC e il supporto del nostro  Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio.

 

Offriamo i seguenti servizi:

  • autovalutazione antiriciclaggio
  • adeguata verifica della clientela
  • valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
  • verifica liste pep antiriciclaggio
  • creazione del fascicolo cliente
  • creazione del fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo
  • conservazione della documentazione antiriciclaggio
  • segnalazione delle operazioni sospette
  • comunicazione di violazioni della limitazione del contante
  • adozione di procedure di controllo interno

 

SERVIZI OPZIONALI:

  • Certificazione delle competenze
  • Formazione antiriciclaggio del personale

 

Motivazione del rimborso