Descrizione
Esperto 231/01
Descrizione finalità e vantaggi
Formare i destinatari del corso riguardo la progettazione, implementazione e audit di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ed efficace, anche con l’ausilio di casi pratici, nonché nell’individuazione e valutazione dei rischi relativi alla commissione dei reati con conseguente redazione di un efficace sistema di controllo interno atto a rendere accettabile il livello di rischio. Mostrare dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di audit e le modalità di vigilanza che devono essere attuate sul Modello per garantirne l’efficacia.
A chi è destinato
Il corso è rivolto a professionisti interessati all’acquisizione di competenze in merito alla realizzazione, gestione e verifica di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché a tutti coloro che, essendo già esperti in materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, intendano acquisire maggiori conoscenze e competenze. I destinatari del corso sono, nello specifico: – Professionisti già componenti degli Organismi di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 o che ambiscono a ricoprire tale ruolo; – Direttori e Responsabili di funzioni aziendali inclusa la qualità aziendale e/o l’audit interno; – Consulenti aziendali; – Auditor degli organismi di certificazione; – Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione che gestiscono appalti, accreditamenti e convenzioni.
Modalità e Durata
Il corso ha una durata di 24 ore erogabile completamente in modalità e-learning (L.M.S.) Learning Management System, in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente.
Programma e Docenti
MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore) – Evoluzione Normativa 231/01: › Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001; › Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001. – Elementi descriventi della Normativa: › Interesse vantaggio; › Rapporto funzionale; › Attuazione reato presupposto. – Soggetti apicali (Commissione reato). – Soggetti sottoposti (Commissione reato). – Ambito di applicazione normativa: › Imprese individuali (Focus); › Imprese collettive (Focus); › Casi di esclusione. – Ambito di Applicazione: › Principio di Legalità; › Successione Leggi nel tempo; › Reati commessi all’estero; › Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano; › La realtà dei gruppi. – Obbligatorietà del Modello. – Test di verifica intermedio. MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore) – Sanzioni: › Sanzione pecuniaria; › Sanzione interdittiva; › Pubblicazione; › Confisca; › Esimente. – Prescrizione. – Cosa non è un modello organizzativo. – Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”: › ISO 31000 (risk management); › Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc. – Sistema disciplinare: › Costruzione; › Applicazione. – Codice Etico: › Cos’è; › Principi; › Attuazione principi; › Aggiornamento. – OdV (Organo di Vigilanza): › Composizione; › Attività e poteri; › Spunti metodologici; › Flussi informativi; › Profili penali / civili; › Tutela componenti OdV; › Collegio sindacale vs OdV; › Funzionamento attività OdV. – Test di verifica intermedio. MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore) – Audit: › Caratteristiche professionali; › Audit e OdV. – Fasi di realizzazione del modello. – Parte generale. – Parte speciale. – Formazione personale. – Reati presupposti: › Autoriciclaggio; › Reati ambientali; › Reati contro la P.A.; › Salute e sicurezza del lavoro; › Reati informatici; › Omicidio colposo; › Lesioni personali colpose. – Esercitazione. – Test di verifica intermedio.
Valutazione e Attestazione
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento finale (esame finale).
