Descrizione
La conformità alla Legge Antiriciclaggio è un imperativo per tutte le aziende. Ai sensi dell’art.16 del D.lgs. 231/2007, come modificato dalle direttive successive, i professionisti come Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi sono tenuti a garantire la partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori a corsi periodici antiriciclaggio. Il nostro Corso Antiriciclaggio è progettato per soddisfare questo obbligo legale, fornendo una formazione approfondita su normativa, procedure e pratiche anti-riciclaggio.
Modalità e Durata
Il Corso Antiriciclaggio è erogato in modalità e-learning, con una durata di 20 ore. Seguendo le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, della Legge n. 190/2012 e della norma ISO 37001:2016, garantiamo una formazione completa e conforme alle normative vigenti. La nostra piattaforma e-learning utilizza la tecnologia L.M.S., consentendo il monitoraggio e la certificazione dell’attività di apprendimento di ogni partecipante.
Programma e Docenti
Il Corso Antiriciclaggio è strutturato in due moduli:
MODULO 1
- Flusso di lavoro Antiriciclaggio
- Normativa Italiana
- Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
- Struttura della norma ISO 37001:2016
- Criteri della Norma
- FAQ sulla norma 37001
MODULO 2
- Esame della norma e rapporti con il Dlgs 231/01
- Applicazione della norma 37001 nella PA
- Responsabilità per la prevenzione della corruzione
- Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023
- Due Diligence
- Sistema di controllo interno negli enti locali
- Tutela del Whistleblowing
- Mappatura dei processi e valutazione del rischio di corruzione
- Prevenzione della corruzione nei processi di gara e negli appalti pubblici
- Asseverazione ASSE.CO
- Rating di legalità
- Direttiva PIF
- Responsabilità Sociale
Valutazione e Attestazione
Al termine di ciascun modulo, è prevista una verifica intermedia basata su domande a risposta multipla per valutare l’apprendimento degli utenti e garantire il conseguimento degli obiettivi formativi.
